Gold Herkunft nachweisbar?
Hi zusammen,
Angenommen jemand hätte sagen wir 1 kg Gold, dessen Herkunft er nicht nachweisen kann und verkauft es beim Goldhändler. Dieser sagt, er kauft und bezahlt das Gold, jedoch muss der Verkäufer seinen Personalausweis zeigen. Meine Frage ist, wofür muss er den Ausweis zeigen ? Wird mit seiner Hilfe noch einmal die rechtmäßige Herkunft geprüft oder zurückverfolgt oder wozu dient das ? Danke für Eure Hilfe
1 Antwort
Vor nicht allzu langer Zeit, am 26.06.2017, wurde die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Bis zu diesem Datum konnten Sie in Deutschland Gold oder andere Edelmetalle bis zu einem Gegenwert von 14.999 Euro gegen Bargeld anonym erwerben. Seither gilt die neue Grenze von 9.999,99 Euro. Zum 10.01.2020 wird diese Freigrenze für Edelmetalle nochmals um 80% abgesenkt auf dann nur noch 1.999,99 Euro. Natürlich gilt auch hier das Argument Terrorfinanzierung, Geldwäsche usw.. https://incamas.blogspot.com/2019/12/gold-2000-euro-anonymitatsgrenze-losung.html