Hallo,

ich bin Student und bekomme Bafög. Da ich mein angespartes Geld immer Bar zur Seite gelegt habe, hat mir ein Bekannter vor einer Woche 7000€ auf mein Konto überwiesen und ich habe ihm das Geld in Bar gegeben. Nun fragt gerade ein ein Freund, ob ich ihm 6000€ leihen könnte und überweisen kann.

Ich habe nie etwas kriminelles getan und nie Steuern hinterzogen, aber wird das Finanzamt oder die Bank irgendwann aufmerksam und stellt mir unangenehme Fragen?

Vielen Dank im Voraus.

Hallo, bin 33 alt, mein Schwester 40.Habe kein konto seit jahren,Arbeite als tischler,hab eigenes wohung.Mein Lohn wird auf konto meiner Schwester ausbezahlt. Sie zahlt damit mein Wohnung, Strom,internet,Tv usw. Der rest der Betrages bekomm ich aufgeteilt durch 5 wochen, für essen usw..

Ich will mein eigenes konto haben,und alles selber bezahlen. Sie will das nicht,es gibt immer streit,sie redet mir ein ich kann mit mein geld nicht umgehen weil ich Alkohol probleme hab und spielsüchtig war, und dann lande ich auf der Straße.

Mir nervt das ganze allmälich,will kontakt nicht abbrechen mit ihr aber will mein eigenes konto haben! Jetzt hab ich gehört sollte illegal sein eigenes Einkommen auf fremde konto zu überweisen,keine ahnung wir machen das seit jahren so,hatte nie 1 konto weil ich kein reissepass hatte,jetzt hab ich eins,und trotzdem is sie dagegen das ich mein konto mache und alles selber bezahle.Bitte um rat!

Was soll ich tun?

Hey ihr lieben,

ich wurde letzte Woche wegen Geldwäsche beschuldigt die ich angeblich von einem N26 Konto betrieben habe. Da mein Termin bei der Polizei diese Woche ist, und ich keinen Plan habe wozu es gekommen ist würde ich gerne mal euch fragen.

Mir wurde letztes Jahr im Februar mein Portemonnaie geklaut und habe es dann 2 Tage später in meinen Briefkasten gefunden. Geld war natürlich nicht mehr drinne, was mir egal war nur sollte man das dann nicht eigentlich bei der Polizei abgeben und nicht direkt zu meiner Adresse fahren? Naja egal.

War schon etwas komisch ich habs dann aber auch wieder vergessen. Ich war dann knapp für 5 Monate weg, habe ein Auslandspraktikum gemacht, habe mir bei meiner Rückreise Corona eingefangen hatte dann noch einige Klausuren zu schreiben und so was das Jahr 2020 auch schon um.

Jetzt werde ich angeblich am 15.03.2021,

also ein ganzes Jahr später für Geldwäsche beschuldigt auf einem Konto auf dem ich nie einen Account erstellt hatte. Weder hatte ich mal Geld auf so ein Konto überwiesen oder ähnliches.

Ich wohne auch schon seit Monaten nicht mehr auf der angeblich angebenen Adresse da ich direkt nach meinem Studium zurück zu meinen Eltern gezogen bin.

Kann es sein, dass die Person, die jetzt damals mein Portemonnaie gestohlen hat, in MEINEM NAMEN, Beträge an andere Konten überwiesen hat und Umgekehrt ohne das ich irgendwas davon weiß?

Ich hatte wirklich noch nie was mit der Polizei zu tun und bin mega verzweifelt und hab extrem Angst.

Würde mich über jede Rückmeldung freuen!

Hallo vor zwei Jahren wurde eine Freundin von mir wegen Geldwäsche angezeigt.Die Anzeige wurde fallen gelassen weil sie selber Opfer war.Jetze verlangt ein Geschädigter Geld von ihr aber wenn die Anzeige fallen gelassen muss Sie das dann zahlen?

Ich habe heute ein Brief von Polizei bekommen, Geldwäsche, Verschleierung ... als Beschuldigte. Ich bin schockiert. Ich habe bei einer Firma als Verpacker gearbeitet, Es war home office job, ich habe pakete zu Hause bekommen von verschiedenen Webseiten und dann es weiter mit dhl nach Ausland geschickt wie ich von meiner Arbeitgeber Aufträge bekommen habe.

Das Problem ist, ich wusste nicht , mit welche Kreditkarte hat diese Firma alle waren gekauft. Sonst gibt kein Grund für Betrug. Aber alle waren sind auf meine Adresse gekommen so keine Ahnung, und alle Quittungen haben mein Anschrift. Ich habe Arbeitsvertrag gemacht mit Firma aber jetzt bin ich als Betrug in geldwäsche und habe probleme. Ich habe alle Emails von Firmen als Beweis und screenshots von alle Nachrichten in Web panel von Firma website wo ich Aufträge immer downloaden. Jetzt kann ich mich nicht mehr da zugreifen in der Firma website. Ich weiss nicht was soll ich tun? Soll ich zu Vorladung gehen?

Ein Anwalt kann ich mich gar nicht leisten, da ich student bin, habe mein Job schon verloren. Und schlimmer finanziell situation. Was soll ich sage , wenn ich da gehe?

Ich habe Pakete geschickt und das kann ich verweigern. Weiss ich nicht?

Ich habe fast 1 Mil geschickt bekommen .

Es wurde von finazamt überprüft und weiter gegeben an die Bundesbank .

Wie lange dauert es das ich mein geld have ? Ich bin bei der Sparkasse .

Hallo,

ich habe etwa 12000 Euro durch Rückkäufe von Versicherungen erhalten und möchte dieses Geld nun von meinem Konto auf das Kreditkonto bei einer anderen Bank als Sondertilgung überweisen.

Muss ich mir hier Sorgen machen wegen Strafanzeige, Kontosperrung oder anderem?

Bei der Sepa-Überweisung wäre der Name identisch.

Sollte man der Kreditbank vorher Kopien der Auszahlungs- bzw. Kündigungsbestätigungen der Versicherungen schicken und den Vorgang ankündigen?

Ich habe auf EBay Kleinanzeigen bei Nebenjobs eine Anzeige gesehen, bei der man für wenig Aufwand 200€ erhält. Der Anbieter „Robethood“ arbeitet mit Sportwetten. Dabei setzt er mit eigen Kapital und Boni auf alle Ausgänge und gewinnt. Ein Teil, in dem Fall 200€, erhalte ich (nur so grob ungefähr). Was ich dafür machen muss, einmal meine Daten zu senden, Personal Ausweis für die Kontoeröffnung und ein BANKKONTO bei der Ing Diba zu öffnen. Das machen die für mich, nur ich muss den Postident machen. Ich bin aber sehr skeptisch, da die ja mein Bankkonto dann haben, was auf mich läuft. Auf dieses Bankkonto sollen dann die 200€ überwiesen werden. Kann mir was passieren, wenn diese mit dem Konto iwas illegales anstellen? Auf Trustpilot haben die 4-5 Sterne Bewertungen.

Hallo,

ist es ein Problem, wenn ich in Bar fremdes Geld auf meinem Konto einzahle und dies dann komplett weiter überweise? Dachte, dass es nach dem GWG nicht erlaubt wäre. Doch wie machen es z.B. die Inkasso-Firmen und Treuhänder?

Ich habe gehört, dass das Geldwäschegesetz geändert werden soll oder bereits geändert wurde. Wie ist der neueste Stand?

Ist es möglich ein gemeinsames Konto zu eröffnen als verheiratetes Paar von dem wirklich alles abgewickelt wird. Gehaltseingang von Beiden. Abzug sämtlicher Kosten ( Miete,Strom,etc.) Habe gehört dass das nicht geht wegen dem Geldwäschegesetz. Wer weiß da was. Mir gehts einfach darum die doppelten Kontoführungsgebühren zu sparen. Danke für Eure Infos

Man hört mittlerweile oft, dass Konten von bestimmten Personen von Banken eingefroren werden. Jetzt fragte mich meine Mutter, was denn auf Dauer mit diesen Konten passiert. Müssen Banken eingefrorene Konten egentlich auch irgendwann wieder freigeben?