Zahlungseingang wird von der Staatsanwaltschaft überprüft?
Hallo zusammen,
Ich habe in einem Online Casino über 40.000 Euro gewonnen. Habe es mir natürlich auf mein Konto überweisen lassen. Es ist am 21.11 eingegangen. Habe mit meiner Bank telefoniert und die meinten, dass das Geld erstmal überprüft werden muss woher das Geld kommt etc. Vorhin rief mich mein Kundenberater an und teilte mir mit, dass das Geld von der Staatsanwaltschaft überprüft wird und dadurch mein Konto seitens der Bank gekündigt worden ist bis sich die Sache erledigt hat. Wieso überprüft die Staatsanwaltschaft die Einzahlung und was bedeutet das für mich?
Danke im voraus
6 Antworten
Warum hast du die Bank angerufen??????????
Damit hast du schlafende Hunde geweckt!
Es sei denn, dass du selbst einen Verdacht hattest.
Die Frage ist nicht wer dir das Geld geschickt hat sondern was du mit dem Geld machen solltest.
Wenn du es an andere Personen weiterleiten solltest, dann besteht der Verdacht der Geldwäsche, der aber dann durch deine Anzeige hinfällig ist.
Wenn es aber ein tatsächlicher Gewinn ist und das Geld in dein Eigentum überging (du es also behalten darfst), dann ist das dein Geld.
Die Bank hat keinen Anlass dein Konto zu kündigen. Sie kann nur den Betrag sperren und das auch nur mit einem Gerichtsbeschluss (bei Finanzverfahren eine Formsache). Die StA muss die Prüfung umgehend durchführen und abschliessen.
Ich würde sofort mit der Bank persönlich in Kontakt treten und die Freigabe meine Kontos verlangen. Wenn die das nicht machen, dann den Ombudsmann ansprechen und das Problem vortragen. MfG
Ich habe die Bank angerufen weil ich gesehen habe dass das Geld eingezahlt worden ist. Und wollte ein Teil davon abheben. Es ist ja schließlich mein Geld und kann ja damit tun und machen was ich will oder? Deswegen bin ich gerade in einem Schockzustand weil ich einfach nur an mein Geld wollte.
Da kann ich Dir nur die Lektüre dieser Vorschriften empfehlen, speziell ab Abschnitt 2a.
https://dejure.org/gesetze/GwG
Da kommt noch einiges auf Dich zu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche#Meldung_verd.C3.A4chtiger_Transaktionen
Ich meine ich habe ja nichts verbrochen
Illegales Glücksspiel ist nichts?
Such Dir unbedingt einen fachkundigen Anwalt, wenn Du einigermassen heil aus der Sache rauskommen willst.
Pokerstars ist doch soweit legal oder nicht?
Kam das Geld aus Deutschland/EU oder woanders her?
Ich vermute, dass man da ansetzen muss.
Der Firmensitz der Firma ist in den Niederlanden (Global Collect)
Hoppla, Global Collect ist ein gefundenes Fressen für die Staatsanwaltschaft.
Google weiß warum!
Viel Spaß! (der geht erst richtig los)
Hast du evtl Links wo ich auch Sachen von sicheren Quellen lesen kann?
Was ist sicher? Ich versuche alle Informationen auszuwerten und halte mich an den gemeinsamen Nenner.
Ist denn das Casino (siehe Impressum) auch in NL oder kam nur das Geld via NL?
Collect ist ja nur Geldinstitut/Inkasso, keine Spielbank
Das Geld kam nur via NL. Ich bin echt fassungslos. Ich hatte auch nie zu vor Probleme mit dem Gesetz deswegen bin ich etwas skeptisch gegenüber was jetzt noch kommen wird
Eingehende Überweisungen über 12.500€ sind meldepflichtig (§ 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) )
Die Bank meldet es in jedem Fall an die Bundesbank und ggf. Zoll und LKA. Wahrscheinlich ist das LKA über den Absender gestolpert und hat die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Die sperrt vorsorglich dein Konto.
Sofern der Gewinn nicht bereits versteuert wurde, wird sich das Finanzamt auch dafür interessieren. Hier weiß ich es nicht genau, aber in der Schweiz sind es 30 oder 35 %.
Steuerhinterziehung wird noch teuerer.
Vermutlich Sperre wegen GELDWÄSCHE VERDACHT::::
Gewinnbescheinigung vom casino geben lasse udn sich auf einen Brief von der Staatsanwaltschaft gefasst machen, wegen Illigalen Glücksspiel im Internet...
Anwalt nehmen und sich gut beraten lassen!
@Knglyz58
Was hat die Sache bei dir ergeben mit deinem Gewinn? Hast du das Geld bekommen?
Womit muss ich rechnen? Ich meine ich habe ja nichts verbrochen deswegen weiß ich auch nicht weiter.