Hilfe Kredit?
Hallo ich habe eine Frage und zwar stimmt es das die Bank bei einer Überweisung von 4000€ Verdacht schöpfen tut auf Geldwäsche und muss man dann mit dem Notar sprechen bitte um Hilfe ich habe einen Kredit angefordert und mir wurde das dann so gesgat
5 Antworten
Nein, bei 4.000€ stellt normalerweise niemand Fragen. Erst ab 10.000€ sind Banken verpflichtet, die Überweisung zu prüfen bzw. ans Finanzamt zu melden.
Bei einer Summe ab 15000 € wird das Finanzamt informiert. Wohlgemerkt als Einmalzahlung.
Nein, stimmt nicht.
Auslandsüberweisungen oder Einkünfte sind ab 12.500 Euro gemäß Außenwirtschaftsverordnung Meldepflichtig. Alles darunter sollte keine Probleme machen und wegen 4000€ wird kein Verdacht auf Geldwäsche bestehen. Ansonsten klär es mit der Bank für was du das Geld brauchst falls sie Fragen haben. Aber bei 4000€ Euro wirst du mit Sicherheit keine Probleme haben!
Nein, das stimmt nicht.
Nein da macht die Bank nichts.