Was hat es mit der "Briefkastenfirma" meines Partners auf sich?
Mein Partner hat einen neuen Namen auf unser Klingelschild geklebt. Diese Person lebt laut meinem Freund in Tschechien und will eine Firma gründen. Sie ist extra nach Deutschland gereist und mit meinem Freund zum Rathaus gegangen, um sich anzumelden. Aber sie wohnt nicht hier und hatte es auch nie vor. Sie wartet nur auf einen Brief mit einer Steuernummer (der Firma?!), den mein Partner ihr weiterleiten will. Er gibt an, nicht zu wissen, ob sie überhaupt nach Deutschland ziehen will. Er hat einfach die Bitte eines kriminellen Freundes von ihm befolgt, ihr Namensschild anzubringen.
Hört sich das für euch kriminell an, habt ihr eine Idee, was da vor sich geht oder ob das strafbar ist und mein Freund sich da mitstrafbar macht? Meine Mutter hat von Geldwäsche geredet, ist das wahrscheinlich?
5 Antworten
Gut das du fragst, ich finde die Sache recht blauäugig. Die Polizei wird dann euere Wohnung durchsuchen, nicht die des Bekannten in Tschechien. Und glaube bitte nicht, daß dein Freund von diesem Deal nicht profitiert. Kein Mensch bei Verstand gibt seine Postadresse für eine Scheinfirma her.
Das klingt nicht gut.
Wenn es Probleme gibt ist die Person nicht erreichbar und ihr habt das Theater.
Ab jetzt würd ich an eurer Stelle genauestens vermerken was ihr euch anschafft und gut die Quittungen abheften. Damit ihr im Falle nachweisen könnt das es eure Sachen sind und nicht gepfändet werden können.
Domizilierungen von Firmen werden in Ländern die steuerliche Vorteile bieten gerne gemacht. Deutschland zählt da nicht dazu. Sowas ist üblicherweise gesetzlich streng geregelt. In Luxemburg beispielsweise dürfen Anwälte oder Kreditinstitute sowas machen. Aber nicht einfach irgendwer.
Ich gehe mal davon aus dass hier irgendeine Art des Betruges geplant ist. Vielleicht ein Betrug an der innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuer oder sowas. Aber denkbar ist vieles. So wie du die Geschichte erzählst stinkt die Sache für mich bis zum Himmel.
Sehr dubios, das Ganze - ich würde da die Finger von lassen.
Da sind kriminelle Handlungen (also auch Geldwäsche) durchaus möglich, und wenn das auffliegt, hängt dein Partner voll mit drin.
Mir persönlich hört sich das äußerst kriminell an, ich selbst würde zumindest dafür am Profit beteiligt werden wollen ;)